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ag视讯真假|蒙古国被列入反洗钱“灰名单”

来源:拔贡信息门户网   时间:2020-01-11 13:30:16
[摘要]彭博社18日引述fatf的声明称,和蒙古国一起被列入“灰名单”的还有冰岛和津巴布韦。由于在反洗钱工作方面未完全达到国际标准,2013年,蒙古国首次被列入反洗钱“灰名单”,2014年被从名单中移除。中国已连续多年成为蒙古国最大贸易国和投资国,蒙古国被列入反洗钱“灰名单”可能会对两国贸易产生影响。

ag视讯真假|蒙古国被列入反洗钱“灰名单”

ag视讯真假,2019-10-21 08:36

本报驻蒙古国特派记者 霍 文

蒙古通讯社18日晚发布消息称,蒙古国已被列入反洗钱金融行动特别工作组(fatf)的“灰名单”。由于正值周末,截至记者发稿时,蒙古国官方未就此事正式回应。此前,蒙古国国内一直担心被列入反洗钱“灰名单”。

彭博社18日引述fatf的声明称,和蒙古国一起被列入“灰名单”的还有冰岛和津巴布韦。2017年,fatf曾向蒙古国提出改进建议,比如完善防止大规模杀伤性武器扩散、反洗钱相关政府机构工作等。两年过去,虽然蒙古国在反洗钱方面取得较大进展,但仍有四项标准未能达标。就在十几天前,蒙古国国家大呼拉尔(议会)主席赞丹沙塔尔召集司法、警察、审计部门负责人开会,就蒙古国可能被列入反洗钱“灰名单”一事研究对策。

fatf是西方七国(g7)为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动,而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织。该组织定期组织其成员国开展互评估,不能通过互评估的国家可能被列入国际合作审查名单(分为“灰名单”和“黑名单”),并向全球发布,这会给该国声誉造成严重损害,也会影响其国际金融业务发展。

由于在反洗钱工作方面未完全达到国际标准,2013年,蒙古国首次被列入反洗钱“灰名单”,2014年被从名单中移除。《蒙古国真理报》近日报道称,第一次被列入“灰名单”时,蒙古国公民汇款不如以前方便,如从蒙古国汇款到美国必须经过中国香港中转等。

蒙古国此次被列入“灰名单”,有可能给该国经济带来不利影响。如国际组织将拒绝与该国合作,蒙古国也将面临外国投资减少、在国外不能使用蒙古国银行卡消费等。同时,“灰名单”有可能对蒙古国贸易产生不利影响,将大大增加被反洗钱组织惩罚的风险。中国已连续多年成为蒙古国最大贸易国和投资国,蒙古国被列入反洗钱“灰名单”可能会对两国贸易产生影响。fatf是否对该国采取金融领域的具体举措,需要未来一段时间进一步观察。

责编:田刚

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